Servicios Corporativos
Asesoramos a nuestros clientes corporativos, ya sean Compañías globales de Fortune 500 o nacionales, evaluando la naturaleza de denuncias internas y el alcance inicial para realizar una investigación.
Después de revisar la información clave que pueda tener valor probatorio en procesos de litigio, e identificar y analizar los documentos soportes, así como, personas a entrevistar, nosotros formulamos un plan investigación acorde con los requerimientos de nuestros clientes.
Servicios Empresariales y Consultorías
Nosotros trabajamos en colaboración con la Gerencia de la Compañía y con la oficina del secretario general o firmas de abogados externas (“Corporate General Counsel” or External Counsel), los departamentos de cumplimiento y ética, y auditoría corporativa, para desarrollar un enfoque investigativo por fases para recoger rápidamente los hechos e identificar los aspectos críticos, maximizando al mismo tiempo la eficiencia general del proyecto y la relación costo-beneficio.
Durante el desarrollo de nuestras fases investigativas se realizaran comunicaciones puntuales de avance sobre el progreso de la investigación. Al concluir nuestro trabajo les entregaremos un resumen ejecutivo con hallazgos claves “key findings” y les presentaremos un informe que refleje nuestras conclusiones, hallazgos y recomendaciones.
Clases de servicios que realizamos
- Representación jurídica a entidades públicas y privadas.
- Servicios Corporativos Mitigación del Riesgo.
- Evaluación de Procesos Internos.
- Procesos de contratación de Personal (validación de información aportada)
- Procesos de Compras
- Procesos por proveedores
- Responsabilidad de usuarios a través de perfiles informáticos.
- Verificación de procesos de acuerdo a las funciones del cargo Vs tareas asignadas.
- Apropiación indebida de activos
- Corrupción y fraude interno
- Conflictos de interés empleados y proveedores
- Anti-corrupción y FCPA (U.S.) investigaciones
- Infracciones de política y procedimientos internos
- Monitoreo de Cumplimiento
- Análisis y auditorias forenses
- Inteligencia corporativa y análisis de antecedentes de personas naturales“Background-Checks”
- Investigación de antecedentes en U.S. e internacionalmente.
- Investigación Criminalística
Asesoría jurídica y defensa técnica
Esta área está a cargo de profesionales del derecho altamente acreditados en el país con doctorado, magister y especializados en Derecho Penal, Juzgamiento en Sistema Penal Acusatorio y Defensa Técnica, quienes adelantan consultoría y representación Jurídica en materia penal y Administrativa, emisión de conceptos, asesoramiento y capacitación en áreas relacionadas con Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema Penal Acusatorio, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, estrategias de defensa, teoría del caso, técnicas de juicio oral, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, argumentación jurídica e investigación criminalística.
Ventajas
De trabajar con nosotros
Experiencia
Tenemos amplia experiencia trabajando en varias industrias con compañías globales de Fortune 500. Trabajamos en colaboración con la gerencia de la compañía, los departamentos de cumplimiento y ética, auditoría corporativa o los comités especiales de la junta directiva, abogados y otros profesionales expertos para ayudar a las compañías, ya sean nacionales o multinacionales, a conservar la información clave que pueda tener valor probatorio en procesos legales.
Nuestras credenciales
Las credenciales de nuestros socios están respaldadas por la amplia experiencia investigativa con entidades estatales e internacionales como el Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) de la Fiscalía General de la Nación (F.G.N.), el FBI de U.S. y la Unidad Operativa de Investigación Criminal (U.O.I.C.) de la Defensoría del Pueblo, esta última implementada desde el año 2005. Nuestra Corporación también cuenta con una red global de recursos investigativos.
Multidisciplina
Nuestros profesionales tienen credenciales y conocimientos especializados, como contadores públicos, investigador de fraude certificado por la Asociación Global de Investigadores Certificados en Fraude (ACFE), abogados, peritos y/o asesores forenses expertos en las diferentes disciplinas.
Áreas de conocimiento
Con el objetivo de marcar una tendencia basada en el dinamismo, se ha desarrollado una amplia oferta tanto para clientes locales como Multinacionales. Profesionales comprometidos que trabajan articuladamente en equipos homogéneos para asegurar el balance correcto de habilidades, conocimientos a fin de proveer servicios de calidad al cliente.
Investigación Corporativa, fraude financiero, corrupción y lavado de activos, Análisis de Información Link, Psicología Jurídica y Forense, Ingeniería Topográfica Forense, Física Forense, Medicina Forense, Grafología y Documentología Forense, Contaduría Forense, Fonoespectografía, Accidentología vial, reconstrucción escenas Criminales e Investigación Criminalística.
Clases de Investigaciones que realizamos
- Representación jurídica a entidades públicas y privadas.
- Servicios Corporativos Mitigación del Riesgo.
- Evaluación de Procesos Internos.
- Procesos de contratación de Personal (validación de información aportada)
- Procesos de Compras
- Procesos por proveedores
- Responsabilidad de usuarios a través de perfiles informáticos.
- Verificación de procesos de acuerdo a las funciones del cargo Vs tareas asignadas.
- Apropiación indebida de activos
- Corrupción y fraude interno
- Conflictos de interés empleados y proveedores
- Anti-corrupción y FCPA (U.S.) investigaciones
- Infracciones de política y procedimientos internos
- Monitoreo de Cumplimiento
- Análisis y auditorias forenses
- Inteligencia corporativa y análisis de antecedentes de personas naturales“Background-Checks”
- Investigación de antecedentes en U.S. e internacionalmente.
- Investigación Criminalística