Nuestra experiencia
- Análisis detallado de la información con que cuente la defensa técnica y/o descubierta por el representante del ente acusador, para interpretarla con el fin de asesorar en la formulación de hipótesis defensivas con sustento probatorio.
- Asesoría, diseño conjunto e implementación de un plan de trabajo metodologícamente organizado, para la investigación de la defensa.
- Sugerencias en cuanto a estrategias de defensa, con base en la capacidad demostrativa de los elementos materiales probatorios y evidencia física.
- Asesoría en la depuración y presentación de elementos de convicción.
- Realización de diligencias y/o actividades de campo sistemáticamente organizadas y tendientes a aumentar los conocimientos sobre los hechos penalmente relevantes, motivo de investigación, con miras a:
- Confirmar la versión del procesado penal.
- Confirmar o no la versión inicial de la policía judicial y/o teoría del caso del representante de la Fiscalía General de la Nación.
- Confirmar o no la versión de los testigos de cargo, con miras a la impugnación de credibilidad ante el estrado judicial.
- Confirmar o no la versión de los testigos de descargo.
- Intervención durante audiencia de juicio oral como testigo de acreditación, investigador testigo, testigo de refutación, testigo experto o asesor de la defensa técnica según sea el caso.
- Asesoría técnica en temas de investigación criminalística, cadena de custodia, procesos y procedimientos.
Servicios de investigación criminalística
- Examen técnico de las actividades de investigación realizadas por el ente acusador, para establecer posibilidades de refutación.
- Práctica de entrevistas técnicas y documentadas a procesados penales, testigos de cargo, de
- Descargo y supuestas víctimas.
- Obtención de información ante entidades públicas y privadas.
- Visita técnica y documentación del lugar de los supuestos hechos.
- Identificación, recolección y embalaje técnico de elementos materiales probatorios y evidencia física, para su respectivo estudio y valoración de aportes a la hipótesis planteada.
- Incorporación técnica de elementos materiales probatorios y evidencias físicas durante el desarrollo de audiencias de juicio oral.
- Elaboración y presentación en audiencia de juicio oral de evidencia demostrativa.
- Asesoría en el diseño de interrogatorios y contrainterrogatorios a formular a testigos de cargo y de descargo.
- Simulación de audiencia de juicio oral, interrogatorio a testigos de cargo, contrainterrogatorio a testigos de descargo.
- Asesoría en la presentación de teoría del caso y alegaciones finales.
Ventajas
De trabajar con nosotros
Experiencia
Tenemos amplia experiencia trabajando en varias industrias con compañías globales de Fortune 500. Trabajamos en colaboración con la gerencia de la compañía, los departamentos de cumplimiento y ética, auditoría corporativa o los comités especiales de la junta directiva, abogados y otros profesionales expertos para ayudar a las compañías, ya sean nacionales o multinacionales, a conservar la información clave que pueda tener valor probatorio en procesos legales.
Nuestras credenciales
Las credenciales de nuestros socios están respaldadas por la amplia experiencia investigativa con entidades estatales e internacionales como el Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) de la Fiscalía General de la Nación (F.G.N.), el FBI de U.S. y la Unidad Operativa de Investigación Criminal (U.O.I.C.) de la Defensoría del Pueblo, esta última implementada desde el año 2005. Nuestra Corporación también cuenta con una red global de recursos investigativos.
Multidisciplina
Nuestros profesionales tienen credenciales y conocimientos especializados, como contadores públicos, investigador de fraude certificado por la Asociación Global de Investigadores Certificados en Fraude (ACFE), abogados, peritos y/o asesores forenses expertos en las diferentes disciplinas.
Áreas de conocimiento
Con el objetivo de marcar una tendencia basada en el dinamismo, se ha desarrollado una amplia oferta tanto para clientes locales como Multinacionales. Profesionales comprometidos que trabajan articuladamente en equipos homogéneos para asegurar el balance correcto de habilidades, conocimientos a fin de proveer servicios de calidad al cliente.
Investigación Corporativa, fraude financiero, corrupción y lavado de activos, Análisis de Información Link, Psicología Jurídica y Forense, Ingeniería Topográfica Forense, Física Forense, Medicina Forense, Grafología y Documentología Forense, Contaduría Forense, Fonoespectografía, Accidentología vial, reconstrucción escenas Criminales e Investigación Criminalística.
Clases de Investigaciones que realizamos
- Representación jurídica a entidades públicas y privadas.
- Servicios Corporativos Mitigación del Riesgo.
- Evaluación de Procesos Internos.
- Procesos de contratación de Personal (validación de información aportada)
- Procesos de Compras
- Procesos por proveedores
- Responsabilidad de usuarios a través de perfiles informáticos.
- Verificación de procesos de acuerdo a las funciones del cargo Vs tareas asignadas.
- Apropiación indebida de activos
- Corrupción y fraude interno
- Conflictos de interés empleados y proveedores
- Anti-corrupción y FCPA (U.S.) investigaciones
- Infracciones de política y procedimientos internos
- Monitoreo de Cumplimiento
- Análisis y auditorias forenses
- Inteligencia corporativa y análisis de antecedentes de personas naturales“Background-Checks”
- Investigación de antecedentes en U.S. e internacionalmente.
- Investigación Criminalística