SONIA GRAZT P.
Abogada Especialista e Ingeniera de Sistemas de Información
Representante Legal
Consultora Corporativa y Representante Jurídica en Mitigación del Riesgo, cuenta con más de 10 años de experiencia realizando y supervisando proyectos corporativos de impacto nacional e internacional tanto en el sector público como privado.
En lo público cuenta con más de 12 años de experiencia, entre ellas representación Jurídica en beneficio de los intereses del Estado.
Harry García G.
Auditor Contable Forense.
Sub-Gerente
Cuenta con más de 30 años de experiencia investigativa tanto en el FBI y el departamento del Tesoro IRS en U.S., como en el sector privado, la cual abarca investigaciones corporativas, fraude financiero, evaluación y mitigación de riesgos Anti-Corrupción, Anti-Lavado de Activos y Fraude. En lo que respecta al proyecto, tiene experiencia en apoyo de litigios, revisiones forenses, incluyendo revisión de datos financieros, revisión de documentos, fuentes de información, entrevistas, para generar evidencia confiable. Adicionalmente, ha sido testigo experto en diversos casos relacionados con fraude financiero, corrupción y lavado de activos.
Se ha certificado con los siguientes estudios:
• Certified Fraud Examiner (CFE)
• Board Certified in Security/Risk Management (CPP)
• Licensed Private Investigator-State of California•
Tiene afiliación a importantes organizaciones internacionales tales como: Association of Fraud Examiners (ACFE) ASIS International Association of Former Special Agents of the FBI.
Joe Reyes
Cuenta con más de 35 años de experiencia realizando y supervisando grandes trabajos de investigación tanto en el sector público como privado. En lo público cuenta con 25 años de experiencia, entre estos dirigió la oficina del FBI en Colombia y Venezuela, cargo que ejerció entre el FBI y el departamento del Tesoro IRS en Estados Unidos, así como también 10 años en el sector privado. De igual manera ha dirigido con total éxito operaciones del FBI tanto en Estados Unidos como en el extranjero en áreas contra terrorismo, delitos de fraude y cuello blanco; y otros crímenes federales en U.S.
Se encuentra afiliado a importantes organizaciones en el ámbito internacional tales como: Asociación de Profesionales Certificados para Examinar Fraude, Sociedad de Agentes Retirados del FBI, Gremio de Asesores de Seguridad en el Extranjero, Asociación de la Florida para Investigadores Privados. Además de hablar y escribir el idioma español cuenta con todos los certificados en materia de investigación exigidos por la ley de La Florida.
Pablo Elías González
Doctor en Derecho, especializado en Juzgamiento Sistema Penal Acusatorio y Defensa Técnica.
Experiencia como litigante en el área del Derecho Penal durante 30 años. Como consultor independiente realiza asesorías en materia del sistema Penal acusatorio e investigación criminalística y docencia. Ex consultor y asesor de la Unidad Operativa de la Investigación Criminal del Sistema Nacional de la defensoría del pueblo. Ex director del Cuerpo Técnico Investigación (C.T.I.) y Fiscal General encargado.
CESAR G. LOMBANA M.
Abogado Magister en Derecho Penal, docencia Universitaria y Consultor Empresarial.
Ventajas
De trabajar con nosotros
Experiencia
Tenemos amplia experiencia trabajando en varias industrias con compañías globales de Fortune 500. Trabajamos en colaboración con la gerencia de la compañía, los departamentos de cumplimiento y ética, auditoría corporativa o los comités especiales de la junta directiva, abogados y otros profesionales expertos para ayudar a las compañías, ya sean nacionales o multinacionales, a conservar la información clave que pueda tener valor probatorio en procesos legales.
Nuestras credenciales
Las credenciales de nuestros socios están respaldadas por la amplia experiencia investigativa con entidades estatales e internacionales como el Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) de la Fiscalía General de la Nación (F.G.N.), el FBI de U.S. y la Unidad Operativa de Investigación Criminal (U.O.I.C.) de la Defensoría del Pueblo, esta última implementada desde el año 2005. Nuestra Corporación también cuenta con una red global de recursos investigativos.
Multidisciplina
Nuestros profesionales tienen credenciales y conocimientos especializados, como contadores públicos, investigador de fraude certificado por la Asociación Global de Investigadores Certificados en Fraude (ACFE), abogados, peritos y/o asesores forenses expertos en las diferentes disciplinas.
Áreas de conocimiento
Con el objetivo de marcar una tendencia basada en el dinamismo, se ha desarrollado una amplia oferta tanto para clientes locales como Multinacionales. Profesionales comprometidos que trabajan articuladamente en equipos homogéneos para asegurar el balance correcto de habilidades, conocimientos a fin de proveer servicios de calidad al cliente.
Investigación Corporativa, fraude financiero, corrupción y lavado de activos, Análisis de Información Link, Psicología Jurídica y Forense, Ingeniería Topográfica Forense, Física Forense, Medicina Forense, Grafología y Documentología Forense, Contaduría Forense, Fonoespectografía, Accidentología vial, reconstrucción escenas Criminales e Investigación Criminalística.
Clases de Investigaciones que realizamos
- Representación jurídica a entidades públicas y privadas.
- Servicios Corporativos Mitigación del Riesgo.
- Evaluación de Procesos Internos.
- Procesos de contratación de Personal (validación de información aportada)
- Procesos de Compras
- Procesos por proveedores
- Responsabilidad de usuarios a través de perfiles informáticos.
- Verificación de procesos de acuerdo a las funciones del cargo Vs tareas asignadas.
- Apropiación indebida de activos
- Corrupción y fraude interno
- Conflictos de interés empleados y proveedores
- Anti-corrupción y FCPA (U.S.) investigaciones
- Infracciones de política y procedimientos internos
- Monitoreo de Cumplimiento
- Análisis y auditorias forenses
- Inteligencia corporativa y análisis de antecedentes de personas naturales“Background-Checks”
- Investigación de antecedentes en U.S. e internacionalmente.
- Investigación Criminalística