Análisis de la información
Las investigaciones contienen gran cantidad de información extraída de diferentes fuentes, en diferentes formatos. En algún lugar de estos datos se encuentra la clave para resolver un caso, pero permanece oculta, debido a la gran cantidad de información y a la aparente aleatoriedad de los hechos individuales, la cual es posible descifrar a través de Análisis de Información.
Los analistas descubren e interpretan los patrones hasta hora escondidos en los datos, mostrándolos de una manera gráfica. Esos cuadros se constituyen en ayuda visual, toda vez que sus entidades y sus vínculos retienen la información que representan en tarjetas insertadas o a través de vínculos directos a bases de datos. Esto significa que toda la información se encontrará organizada y además corroborará todos los gráficos durante una presentación o procedimiento legal.
Estos profesionales dedicados al análisis de información, aplicarán una gran variedad de técnicas sofisticadas de análisis, para identificar patrones ocultos y conexiones dentro de los datos para enfocar las investigaciones, crear o actualizar cuadros manual o automáticamente desde datos estructurados, analizar personas, lugares y hechos y comunicar casos complejos con cuadros intuitivos que capturan y organizan los datos.
Fuentes No Formales
- Análisis a las sábanas de las llamadas entrantes y salientes expedidas por las diferentes empresas de telefonía celular.
- Relación de personas, de acuerdo con la ubicación de las celdas suministradas en los reportes de las empresas de telefonía celular, registros obtenidos previa autorización tramitada por el abogado ante el juez de control de garantías constitucionales.
- Evaluación de la información recaudada por los funcionarios de policía judicial, que se pretenda hacer valer en las diferentes audiencias como análisis link.
- Realización de análisis Link de las llamadas entrantes y salientes de teléfonos fijos y móviles, con relación a personas, lugares y hechos.
Ventajas
De trabajar con nosotros
Experiencia
Tenemos amplia experiencia trabajando en varias industrias con compañías globales de Fortune 500. Trabajamos en colaboración con la gerencia de la compañía, los departamentos de cumplimiento y ética, auditoría corporativa o los comités especiales de la junta directiva, abogados y otros profesionales expertos para ayudar a las compañías, ya sean nacionales o multinacionales, a conservar la información clave que pueda tener valor probatorio en procesos legales.
Nuestras credenciales
Las credenciales de nuestros socios están respaldadas por la amplia experiencia investigativa con entidades estatales e internacionales como el Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) de la Fiscalía General de la Nación (F.G.N.), el FBI de U.S. y la Unidad Operativa de Investigación Criminal (U.O.I.C.) de la Defensoría del Pueblo, esta última implementada desde el año 2005. Nuestra Corporación también cuenta con una red global de recursos investigativos.
Multidisciplina
Nuestros profesionales tienen credenciales y conocimientos especializados, como contadores públicos, investigador de fraude certificado por la Asociación Global de Investigadores Certificados en Fraude (ACFE), abogados, peritos y/o asesores forenses expertos en las diferentes disciplinas.
Áreas de conocimiento
Con el objetivo de marcar una tendencia basada en el dinamismo, se ha desarrollado una amplia oferta tanto para clientes locales como Multinacionales. Profesionales comprometidos que trabajan articuladamente en equipos homogéneos para asegurar el balance correcto de habilidades, conocimientos a fin de proveer servicios de calidad al cliente.
Investigación Corporativa, fraude financiero, corrupción y lavado de activos, Análisis de Información Link, Psicología Jurídica y Forense, Ingeniería Topográfica Forense, Física Forense, Medicina Forense, Grafología y Documentología Forense, Contaduría Forense, Fonoespectografía, Accidentología vial, reconstrucción escenas Criminales e Investigación Criminalística.
Clases de Investigaciones que realizamos
- Representación jurídica a entidades públicas y privadas.
- Servicios Corporativos Mitigación del Riesgo.
- Evaluación de Procesos Internos.
- Procesos de contratación de Personal (validación de información aportada)
- Procesos de Compras
- Procesos por proveedores
- Responsabilidad de usuarios a través de perfiles informáticos.
- Verificación de procesos de acuerdo a las funciones del cargo Vs tareas asignadas.
- Apropiación indebida de activos
- Corrupción y fraude interno
- Conflictos de interés empleados y proveedores
- Anti-corrupción y FCPA (U.S.) investigaciones
- Infracciones de política y procedimientos internos
- Monitoreo de Cumplimiento
- Análisis y auditorias forenses
- Inteligencia corporativa y análisis de antecedentes de personas naturales“Background-Checks”
- Investigación de antecedentes en U.S. e internacionalmente.
- Investigación Criminalística