Skip links

Forensis Global Group

Primera organización Científica, Jurídica y Forense

Nuestros servicios

Forensis Global Group

Ventajas

De trabajar con nosotros

Tenemos amplia experiencia trabajando en varias industrias con compañías globales de Fortune 500. Trabajamos en colaboración con la gerencia de la compañía, los departamentos de cumplimiento y ética, auditoría corporativa o los comités especiales de la junta directiva, abogados y otros profesionales expertos para ayudar a las compañías, ya sean nacionales o multinacionales, a conservar la información clave que pueda tener valor probatorio en procesos legales.

Las credenciales de nuestros socios están respaldadas por la amplia experiencia investigativa con entidades estatales e internacionales como el Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) de la Fiscalía General de la Nación (F.G.N.), el FBI de U.S. y la Unidad Operativa de Investigación Criminal (U.O.I.C.) de la Defensoría del Pueblo, esta última implementada desde el año 2005. Nuestra Corporación también cuenta con una red global de recursos investigativos.

Nuestros profesionales tienen credenciales y conocimientos especializados, como contadores públicos, investigador de fraude certificado por la Asociación Global de Investigadores Certificados en Fraude (ACFE), abogados, peritos y/o asesores forenses expertos en las diferentes disciplinas.

Con el objetivo de marcar una tendencia basada en el dinamismo, se ha desarrollado una amplia oferta tanto para clientes locales como Multinacionales. Profesionales comprometidos que trabajan articuladamente en equipos homogéneos para asegurar el balance correcto de habilidades, conocimientos a fin de proveer servicios de calidad al cliente.

Investigación Corporativa, fraude financiero, corrupción y lavado de activos, Análisis de Información Link, Psicología Jurídica y Forense, Ingeniería Topográfica Forense, Física Forense, Medicina Forense, Grafología y Documentología Forense, Contaduría Forense, Fonoespectografía, Accidentología vial, reconstrucción escenas Criminales e Investigación Criminalística.

  • Representación jurídica a entidades públicas y privadas.
  • Servicios Corporativos Mitigación del Riesgo.
  • Evaluación de Procesos Internos.
  • Procesos de contratación de Personal (validación de información aportada)
  • Procesos de Compras
  • Procesos por proveedores
  • Responsabilidad de usuarios a través de perfiles informáticos.
  • Verificación de procesos de acuerdo a las funciones del cargo Vs tareas asignadas.
  • Apropiación indebida de activos
  • Corrupción y fraude interno
  • Conflictos de interés empleados y proveedores
  • Anti-corrupción y FCPA (U.S.) investigaciones
  • Infracciones de política y procedimientos internos
  • Monitoreo de Cumplimiento
  • Análisis y auditorias forenses
  • Inteligencia corporativa y análisis de antecedentes de personas naturales“Background-Checks” 
  • Investigación de antecedentes en U.S. e internacionalmente.
  • Investigación Criminalística

Equipo interdisciplinario

Forensis Global Group

Sonia Patricia Grazt

Socia

Abogada especialista y administradora de Sistemas de Información, experta en análisis de información LINK


312 5752571

sgrazt@forensisglobalgroup.com

Harry García

Socio

30 años de experiencia investigativa tanto en el FBI y el departamento del Tesoro IRS en U.S


(031) 641 6270

hgarcia@forensisglobalgroup.com

Joe Reyes

35 años de experiencia realizando trabajos de investigación tanto en el sector público como privado.


(031) 641 6270

Giovanny Lombana

Abogado Master en Derecho Penal

Cuenta con mas de 15 años de experiencia.


(031) 641 6270

Nosotros

Forensis Global Group

Misión

Leer más

Visión

Leer más

Equipo interdisciplinario

Leer más